花旗銀行、匯豐銀行和渣打銀行等大行可能未有積極擴張業務，但依然有持續聘請合規方面的人手，以取代離職員工，同時亦少有裁員。 中銀aml 太陽底下無新事，有關銀行呃人錢都成日聽到。 一個sales呃客買保險，買基金係小事，trader呃銀行自已做trade蝕大錢又有，銀行呃監管機構走漏洞洗黑錢又有，好似之前某銀行本來公開話維持派息比率於30%，之後轉過頭話要提高資本比率減派息，面不紅耳不熱大刺刺唔認數呃股東錢都有。
人均工作量今年係1x，出年就係1.5x，後年就係2.5x咁上下。 中銀aml 聽聞PK係HKMA重點招呼對象，要查下點解發展得咁快。 亦聽聞等人用既程度係基本上肯去apply就請，但因人工唔肯俾，又成日請唔到人。
中銀aml: 職位搜索
個portfolio越滾越大，除左繼續要負責背負成個unit既growth target外，新客要搵，existing既客都要serve，可能有加額既需求，就算無都最起碼每年要做一次annual review呀。 Workload唔係以倍數，而係以幾何級數上升。 中銀aml2025 新年新開始，上年爆數又好，唔到數都好，都已成過去。 中銀aml2025 老闆又再開turbo捽，返工無幾耐就即刻set左個target比每個unit，而再細分每個individual target比每個RM。 但係，我依然都唔係好唸得明，究竟個機制係點樣set先計到每個人既獨立target出黎。
- 但只要入到波，就算佢幾懶唔願跑都無所謂。
- 老闆就係等緊呢個moment，你去求下佢，唉下佢，請佢出手幫你fight個靚pricing返黎。
- 個「家」字，只係指打工仔，或者好聽D，係一名從業員。
- Photocopy都一樣，要輸入自己密碼先開到機，每個月每個人又有quota, 影過幾多一目瞭然。
- 從集團層面來看，允許在岸子公司利用離岸子公司現有的KYC信息，這可以大大簡化銀行的納客流程。
- 但好似個friend咁，聽佢講佢間銀行既手段，真係唔可以唔佩服佢management既睿智。
個別機構也會設立部門，專責監察及偵測市場不當行為的交易活動。 另一方面， 2010 年代初，打擊洗錢活動 (Anti-Money Laundering, “AML”) 及反資助恐怖主義 (Counter Financing of Terrorism, “CFT”) 都成為各國監管機構的著眼點。 不少跨國金融機構都因為涉嫌辦事不力，甚至明知故犯，而被當局起訴。 一代偉人新加坡國父李光耀逝世，國民不惜排隊排成10個8個鐘都要去同佢say goodbye，我唸呢件事唔會發生係香港。 呢個亞洲4小龍國家一直都被人拎黎同香港比較。 話說，我上一次去新加坡已經係2010年既事。
中銀aml: 臺灣反洗錢推廣協會及公認反洗師協會臺灣分會線上活動:銀行業理專舞弊風險預防
在接下來的討論中，我們將重點介紹KYC框架的基本組成部分，並比較香港和中國大陸監管要求的成熟度（圖1）。 打擊洗錢活動的戰爭可以追溯到20世紀30年代，當時美國頒佈了打擊有組織犯罪的法律。 然後，2001年的9/11恐怖襲擊引起了對反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）的重視。 作爲AML的關鍵組成部分，“瞭解你的客戶”（KYC）流程對所有銀行而言都是至關重要的階段。 因爲在這一階段，不僅可以識別洗錢風險，而且可將其防控至可接受的水平。
如是者，呢個unit近幾年都達標，老闆un un腳就搞掂一年。 而其他同事都相安無事，大圍好，佢地都好。 節日氣氛濃厚，開始有人放大假，響office入面既同事都放慢左手腳，電話都少左好多。
中銀aml: 討論區
2019年3月，香港一家銀行宣佈啓動香港永久性居民遠程開立中國大陸個人銀行賬戶的試點計劃。 香港客戶現可通過在香港的任何一間銀行分行的認證，完成在中國大陸開立賬戶的手續。 事實上，幾年來，許多中資銀行一直在提供開戶見證服務，即中國大陸的理財客戶可以在本地（集團的本地子公司銀行）開立香港銀行賬戶。 我們預期跨境納客及開戶至關重要，並將繼續成爲落實大灣區財務策略的重要一步。 由於香港和中國大陸均被視爲緊跟全球KYC標準，跨境納客或開戶不再是挑戰。 香港永久性居民現在可以在不離開香港的情況下開立大陸銀行賬戶，以完成納客流程。
中銀aml: 職場情報 詳細解讀
2020年接受調查的銀行中，有一半表示，疫情使人工智能在未來變得更加重要。 超過三分之一的受訪者，計劃增加用例數量，例如客戶參與。 銀行一直致力對監管技術投放更多資源，並且終於在合規職位方面達到所需的人數。 中銀aml2025 我地對大企業，對經濟發展營商環境會係掌握了第一手資訊。
中銀aml: 與穩坐亞洲區德意志銀行最筍 (以及最安全) 職位的人會面
父母都係香港人，由細細個讀幼稚園開始，讀到大學，都係響香港。 做人中中庭庭，讀書成績中庭，運動中庭，身形中庭，家庭背景中庭，到出黎做野收入都係中庭。 完全無特別，除左個樣都叫做4正之外，好難講得出有乜地方同其他人唔同。 個標題其實唔係好貼切，好易令人誤會我做既係一份高檔職業，有一份高人工。 個「家」字，只係指打工仔，或者好聽D，係一名從業員。
中銀aml: 香港合規職位的薪酬及花紅水平
因為我地出差係冇得坐b class的，除非係飛超長程啦。 唔同以前的i-bank或PB咁筍，而家要cost control，無計。 要做一個成功既RM，最緊要係夠世界仔，好聽D係處事圓滑。 因為要幫銀行做到生意，你老細先唔使比人照肺，你先有得上位。 而同時要幫到個客，個客開心，有錢賺，佢先會比生意你做。
中銀aml: 工作機會
因此，確保監管機構的KYC政策準確有效，並輔以嚴格的KYC框架，可以在很大程度上降低銀行的洗錢風險。 一般來說，如果您在香港的銀行任職，應該要極力避免控制室合規職位，因為該部門需要控制銀行私人及公共部門之間的機密訊息流通。 控制室合規專業人員在香港的薪酬水平，較各個資歷級別中的其他合規職位要低。 中銀aml 呢間銀行（為方便敍述姑且簡稱PK，無含意，你慬的）係近幾年香港發展得最快既銀行，論發展速度可以話係數一數二，無論係分行數目，賺錢能力，品牌知名度，總資產值等等，全部火箭咁直線向上。